会畅通讯:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-063 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， ...