瀚川智能:关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-064 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告 三、关于增补董事暨调整董事会专门委员会成员情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公 司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对， 1 票弃权（董事何忠道对该议案投弃权票），审议通过了《关于增补第三届董事 会非独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司副总经理及财务总监职务任免的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，1 票反对（董事何忠道对该议案 投反对票），0 票弃权审议通过了《关于免去何忠道公司副总经理及财务总监职 务的议案》，因公司正处于战略调整期，经公司综合评估，何忠道先生能力无法 胜任副总经理及财务总监职务，董事会同 ...