郑州银行:郑州银行股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-048 郑州银行股份有限公司 1 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第八届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 18 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第八届董事会 9 名董事，其中，1 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名 独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2 名非执 行董事及 3 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，赵飞先生因公务会议安排委托王丹女士代为出席和表 决，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。经半数以上 董事共同推举，本次会议由王丹女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符 合《公司法》 ...