康乐卫士:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-125 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘永江先生 3.回避表决情况： 该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的 方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议 ...