指南针:第十四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-055 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十三次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-056）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审 批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...