深康佳A:第十届董事局第三十八次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-74 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他 与会董事一致同意此项议案。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十八次会议，于 2024 年 12 月 13 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应 到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公 ...