深康佳A:第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议

独立董事专门会议 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议 二〇二四年十二月二日 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）投资 期延长事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了 询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认 为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出 ...