达仁堂:达仁堂2024年第三次临时股东大会会议资料

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | 2 | 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 | 5 | | 3 | 关于续聘公司 年度审计师的议案 2024 | 8 | | 4 | 关于选举董事的议案 | 9 | | 4.01 | 关于选举幸建华先生为公司董事的议案 | 9 | | 5 | 关于选举监事的议案 | 10 | | 5.01 | 关于选举谢希女士为公司监事的议案 | 10 | 2 2024 年第三次临时股东大会 议案一 议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次 ...