中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-051 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于2024年12月23日发出通知，会议以通讯 表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于 2024年12月27日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司董事会秘书 职务。根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张 炜先生提名，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书（莫 非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董事会任期。 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人 员的议 ...