鲁抗医药:鲁抗医药第十一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-067 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 2:00 在公司高新园区会议室以现场方 式召开。会议召开通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。应参 会监事3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山东鲁 抗医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成 的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特 ...