鲁抗医药:鲁抗医药独立董事专门会议2024年第三次会议决议

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第三次会议于2024年12月17日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通 知。会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3名，实 际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举冯立亮召集并主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《山东鲁抗医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司实际 情况进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特 定对象发行A股股票的资格和条件。 我们同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 ...