华光新材:华光新材第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-080 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）2024 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通 知，于 2024 年 12 月 24 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，公司董事 会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对202 ...