商络电子:关于董事会换届选举的公告

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...