凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公 司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-031 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签署项目包投产 服务合同的议案》 同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（简称 "桐城新能源"）与中国建材国际工程集团有限公司（简称"国际工 程"）签订《广西北海德金新材料产业园项目 I 期 A 线包投产服务合 同》。根据合同，桐城新能源接受国际工程的委托 ...