凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-034 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十八次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核， 董事会同意提名吴丹女士、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人，并提请公司股东会审议批准。任期自股东会审议批准之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。有关补选董事的事项尚 需提请公司股东会审议批准。 ...