凯盛新能:凯盛新能2024年第三次临时股东会会议资料

2024 年第三次临时股东会 会 议 资 料 二零二四年十二月三十日 | | | | 一、 会议须知------------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------------3 | 凯盛新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 《会 议 须 知 》 为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章 程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知 如下： 一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位 人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师 和董事会邀 ...