凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-039 号 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚 需提请公司股东会审议批准。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合视频方式召开。本次 会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》 董事会同意公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称 "宿迁港"）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称"慈溪光 年"）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称"沭阳竞泽"）共同签 署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》。根据增资协议 ...