金健米业:金健米业第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-67 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2024 年 11 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，经 全体董事商议一致同意推举董事李子清先生主持本次会议，董事杨乾诚 先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会 议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议 案》； 经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事 会提名委员会 2024 年第六次会议事前审核，本次会议同意增补帅富成 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），并 决定提交公司 2024 年第六次临时股东大会 ...