金健米业:金健米业第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-69 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 5 日发出了召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 3 人， 实到 3 人，经全体董事商议一致同意推举独立董事凌志雄先生主持本次 会议，独立董事胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供有 关审计服务，其服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，因此公司另行 聘任会计师事务所为公司提供 2024 年度 ...