金健米业:金健米业关于董事离职暨增补董事的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-71 号 金健米业股份有限公司 关于董事离职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事的辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事李子清先生、杨乾诚先生提交的书面离职报告。因工作调整 原因，李子清先生、杨乾诚先生申请辞去公司董事及董事会相关专门 委员会委员等职务，辞任后李子清先生另有其他工作安排，杨乾诚先 生将不在公司担任任何职务。截至公告日，李子清先生、杨乾诚先生 未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李子清先生、杨乾诚 先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会和公司的正常运行，其离职报告自送达公司董事会之日起生 效。 李子清先生、杨乾诚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对二人为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于增补公司第九届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 12 月 6 ...