金健米业:金健米业2024年第七次临时股东大会会议资料

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第七次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十二月二十三日 1 目 录 | 一、2024 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第七次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第七次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 . 7 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保 ...