回天新材:第四期核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 第四期核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四期核心团队持股计划 第一次持有人会议于2024年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事会秘书召集并主持，应参会持有人145人，实际参会持有人共145人，代 表本期核心团队持股计划份额94,563,394份，占本期员工持股计划总份额 94,563,394份的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期核心团队持 股计划的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第四期核心团队持股计划管理委员会的议案》 设立管理委员会负责本期核心团队持股计划的日常管理，代表持有人行使股 东权利，对本期核心团队持股计划持有人会议负责。管理委员会由3名委员组成， 设管理委员会主任1名。管理委员 ...