回天新材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-79 债券代码：123165 证券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年12月20日， 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024年12月30日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截止2024年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 1 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...