回天新材:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-75 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审核，公司董事会同意 ...