回天新材:第九届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名章力先生、王争业先生、冷 金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在 新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。逐项表决结果 如下： 1、提名章力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王争业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...