凯盛科技:凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-040 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案 根据董事长提名，董事会拟聘任刘宇权先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长 夏宁先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司监事、高管人员列席 会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，现申请辞去公司董事、总经 理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董 ...