海德股份:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-052号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章 程》相关规定，经全体董事一致同意，于 2024 年 11 月 12 日下午 4:00，以现场和通讯相 结合方式，在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次 会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、胡全森 2、风险管理与审计委员会 主任委员：胡全森 委员：郭 ...