本钢板材:本钢板材股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司独 立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 协议（2025-2027 年度）>的议案》。 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关 联交易公告》。 该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避 表决。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股 ...