本钢板材:本钢板材股份有限公司九届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》 为提高资产完整性，避免同业竞争，减少生产运行成本和关联交 易，公司与控股股东本钢集团有限公司签订《北方恒达物流有限公司 股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集团全资子公司北方恒达物 流有限公司 100%股权，交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次 交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公司全资 ...