新元科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-098 万向新元科技股份有限公司 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二：《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 自公司第五届董事会起，朱业胜先生不再担任公司董事长职务，朱业胜先生 作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司发展倾注了大 量心血，引领公司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市， 为公司发展作出了重大贡献。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开 2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，通讯方式通知各董事于 2024 年 10 月 28 日以通 讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由全体董事共同推举吴贤龙 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的 ...