新元科技:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-099 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开2024 年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会成员，经第五届监事会全 体监事同意豁免会议通知的时间要求，通讯方式通知各监事于2024年10月28日以 通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举李雅 婷女士主持。本次会议应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下决议： 议案一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会 工作的顺利开展，同意选举李雅婷女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。 李雅婷女士个人简历： 李雅婷，女，1994 年生，无境外永 ...