新元科技:2024年第六次临时股东大会通知

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-113 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议决议，公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）截止本次股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代 ...