新元科技:第五届董事会第三次会议决议公告

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-116 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的 董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》 万向新元科技股份有限公司董事会 本次董事会的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会 审议上述议 ...