昇辉科技:董事会议事规则（2024年11月）

昇辉智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昇辉智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间对内管理公司事务。 第二章 董事会的构成、职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，且独立董事中应至 少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，设副董事长一名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年，在公司连续任 职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事候选人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...