昇辉科技:第五届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-041 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，审议第五届董事会第四 次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第五次临时会议决议 董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际 经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 ...