海航控股:第十届董事会第三十四次会议决议公告

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-105 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公 司"）第十届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董 事 12 名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议 审议并通过如下议案： 公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、陈垚、 丁国清、田海、欧哲伟已回避表决。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。 二、关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 公司董事会同意公司与控股子公司2025年的新增互保额度为158.00亿元，其中， 公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元， ...