浙能电力:第五届董事会第五次会议决议公告

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （四）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-050 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定，会议合法有效。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1 本议案需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 同意召开公司 2024 年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、 议程等具体事宜详见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-052）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议审议通过以下议案： 1、关于日常关联交易的议案 本议案内容涉及关联交易事 ...