四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十七次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-114 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话的方式发出。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》 会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 内部控制审计机构，内部控制审计费用拟为 116 万元（含 IT 审计）。若因业务量 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李 黔 ...