四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-118 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 联交易的议案》 会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能 源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道 投资 ...