四川路桥:四川路桥第八届监事会第三十七次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议的公告 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥"四会一层"权力运行清单>的议 案》 为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等"四会一层"法人 治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章 程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四 ...