四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十九次会议决议的公告

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、 独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能 力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内 部控制管理规范》。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 ...