日照港:日照港第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

会议以记名投票表决方式,形成如下决议： 日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第三次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件方式发 出。12月20日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立董事 4人,实 际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议 案》 表决结果:_4_票同意,_0 票反对,_0 票弃权。 以上议案均需提交董事会审议。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2024 年 12月 20 日 真 虹 范黎波 汪 另 2024 年 12 月 20 日 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议 ...