五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会 议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2024 ...