中国巨石:中国巨石第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-070 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公 司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 人。公 司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》； 1、会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30 2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 3、会议召集人：本公司董事会 根据公司《超额利润分享方案》及实施细则规定，超额利润分享递延未兑现 发放余额中 ...