首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式表决通 过。 二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-054 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9：30 以通讯方 式召开，本次会议的通知已于 12 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和 公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。 ...