陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-093 陕西建工集团股份有限公司 该议案已经公司第八届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公 司与公司关联方陕西建工控 ...