重庆港:重庆港第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－048 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十九次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司今日临 2024-050 号公告。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。 同意屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九届董事 会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 三、审议通过《关于选举公司第九届 ...