人福医药:人福医药2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-135 人福医药集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公 司董事长李杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事周汉生、董事王学海、独立董事刘林青因 工作原因未能出席本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 568 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,164,237 | ...