宁沪高速:第十一届董事会第七次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-064 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）于2024年11月25日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： (一)审议并批准《关于本公司与江苏省铁路集团有限公司（以下简称"铁集公司"） 签署房屋租赁协议的日常关联/关连交易议案》。 同意本公司将所属房产租赁给铁集公司用作办公，并与铁集公司签署房屋租赁协 议，租赁期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为人民币 397.364 万元， 并授权本公司执行 ...