航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-043 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年12月6日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年12月16日上午，在成都成发工业园118号大 楼会议室召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席了会议。 （一）通过了《关于审议〈放弃全资子公司四川法斯特机械制造 有限责任公司同比例增资权暨关联交易〉的议案》，同意提交股东大 会审议。 董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士 回避。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。 详情见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站 —1— ...